غسل أموال
-
أخبار محلية
إحالة 237 قضية غسل أموال للجنايات الاقتصادية بقيمة 7 مليارات و748 مليون جنيه
قضايا غسل أموال، كشفت النيابة العامة، أن النائب العام المستشار محمد شوقي، أمر خلال العام القضائي الحالي، بإحالة 237 قضية…
أكمل القراءة » -
حوادث
12 مليون جنيه، تفاصيل التحفظ على أموال أوتاكا ومنعه من السفر
أمرت النيابة المختصة بالتحفظ على أموال وحسابات صانع المحتوى المعروف بـ”أوتاكا”، بعد توجيه اتهامات له بغسل أموال تقدر بنحو 12…
أكمل القراءة » -
أهم الأخبار
ضبط غسيل أموال بـ90 مليون جنيه لعناصر إجرامية تخصصوا في تجارة المخدرات
كشفت وزارة الداخلية عن ضبط 3 عناصر جنائية بتهمة غسل أموال تُقدّر بنحو 90 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامي في…
أكمل القراءة »