موسوعة قانونية” العدل أساس الملك ” .. غسيل الاموال فى القانون والشريعة الاسلامية

“العدل أساس الملك”

سوزان مرمر

ليسانس حقوق ٢٠٠٤ جامعة المنصورة

عضو نقابة الصحفيين المصريين

عضو اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين المصريين

عضو الاتحاد العام للصحفيين العرب

عضو الاتحاد الدولى للصحفيين

عضو اللجنة العليا للمجالس العرفية والمصالحات وفض المنازعات الودية بالمنظمة المصرية الدولية لحقوق الإنسان والتنمية

وضع القانون رقم 17 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002 ،عقوبات مشددة لمكافحة تلك الجريمة وذلك لمواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب وفقاً للأطر الدولية الصادرة في هذا الخصوص مما يعمل على زيادة التقييمات الممنوحة لمصر من قبل المنظمات الدولية الإقليمية الخاصة بتقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

السجن و الغرامه عقوبه للجريمة

فنصت المادة 14 على أن يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة ، كل من ارتكب أو شرع في ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في المادة (۲) من هذا القانون و التي نصت على أن يُعد مرتكباً لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية، وقام عمداً بأي مما يلى:

1- تحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.

2- اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.

وﻳﺤﻜﻢ ﻓﻰ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﻤﺼﺎدرة اﻷﻣﻮال اﻟﻤﻀﺒﻮﻃﺔ ، أو ﺑﻐﺮاﻣﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﻌﺎدل ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺬر ﺿﺒﻄﻬﺎ أو ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻐﻴﺮ ﺣﺴﻦ اﻟﻨﻴﺔ .

التصالح فى جريمة غسيل الاموال فى القانون ورقم المواد التصالح في جرائم غسيل الأموال في القانون المصري جائز وفقاً لتعديلات [[قانون مكافحة غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002]]، حيث يتيح للمتهمين إنهاء الدعوى الجنائية عبر رد الأموال والمصادرة.

الإجراء يتم عبر لجنة خبراء وتعتمد من مجلس الوزراء، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية في أي مرحلة (تحقيق أو محاكمة).

أهم مواد وقواعد التصالح:

المادة (16 مكرر أ) من القانون رقم 80 لسنة 2002 (المعدل):

تجيز التصالح في جرائم غسل الأموال، بشرط إعداد محضر يوقعه الأطراف ويعتمده مجلس الوزراء، ويكون له قوة السند التنفيذي.

المادة (14) من قانون غسل الأموال:

تفرض عقوبة السجن ومصادرة الأموال محل الجريمة، ويعتبر التصالح وسيلة لوقف تنفيذ هذه العقوبات.

المادة 18 مكرر (ب) من قانون الإجراءات الجنائية: تشير إلى تشكيل لجنة خبراء بقرار من رئيس مجلس الوزراء لتلقي طلبات التصالح في جرائم المال العام والعدوان عليه (والتي تندرج غسيل الأموال ضمنها غالباً).

آثار التصالح:

انقضاء الدعوى الجنائية: بمجرد اعتماد التصالح.

وقف تنفيذ العقوبات: تأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها.

رد الأموال: غالباً ما يشترط التصالح إعادة الأموال المنهوبة أو المتحصلة من الجريمة.

“توصيات ”

نوصي بالتصالح فى جرائم الربا وغسيل الاموال طالما القانون يسمح بهذا

وقد حددت الشريعة الإسلامية التصالح بان يكون برد رأس المال فقط

وحذرت الشريعة الإسلامية بحرب من الله ورسوله فى حال عدم التصالح

قال تعالى

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ (279) سورة البقرة

هذه الآية الكريمة (سورة البقرة: 279) تمثل أشد وعيد في القرآن الكريم، حيث تعلن “حرباً” من الله ورسوله على من يتعامل بالربا ولم يتركه بعد الإنذار.

تعني الآية تيقن الحرب والهلاك من الله، وتوجب على المرابي التوبة وإعادة رأس ماله فقط، وإلا استحق العقوبة الدنيوية والأخروية كـاستباحة الدم من قبل ولي الأمر.

أبرز دلالات الآية في الشريعة الإسلامية:

حقيقة الحرب: هي حرب شاملة، قد تكون حسية في الدنيا (إيقاع العقوبة) ومعنوية بـنزع البركة والهلاك.

التفسير اللغوي:

“فأذنوا” تعني: استيقنوا، أو اعلموا، أو أيقنوا بوقوع الحرب.

موقف الإمام (الحاكم): ذكر ابن عباس رضي الله عنهما أن من أصر على الربا، يحق للإمام استتابته، فإن تاب وإلا ضرب عنقه.

عظمة الذنب: وصفها الإمام أبو حنيفة بأنها “أخوف آية في القرآن”، لتعلقها بغضب الله.

وهنا بعد الاحكام القضائية بمصادرة أموال الاخوان المسلمين والجماعات الإسلامية اندلعت نيران الحرب فى الشرق الاوسط فى الاونة الاخيرة كما قال المولى عز وجل

واصبحت اموال الجماعات الإسلامية المصادرة غنيمة فى الحرب .