“الداخلية” تُحبط محاولة غسل أموال من تهريب الآثار لمتاحف دولية

كتبت سوزان مرمر

اتخذ قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية المعنية، الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية؛ لقيامهم بغسل أموال ضخمة ناتجة عن نشاطهم الإجرامي في التنقيب غير المشروع عن الآثار وتهريبها.

وكشفت التحريات عن تكوين المتهمين تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع آخرين من جنسيات متعددة، تخصص في أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار واستخراجها للاتجار بها وتهريبها خارج البلاد بطرق غير مشروعة، فضلًا عن إصدار وثائق مزورة تتيح بيعها في سوق الأعمال الفنية والمتاحف الدولية كقطع شرعية، حيث نجحت الأجهزة الأمنية في ضبطهم والتنسيق مع الدول التي هُربت إليها القطع لإعادتها إلى مصر.

وتبين قيام المتهمين بمحاولة غسل الأموال المتحصلة من هذا النشاط، والتي قُدرت بنحو 150 مليون جنيه، وإصباغها بصبغة شرعية من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، لإخفاء مصدرها الحقيقي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، في إطار جهود الدولة لمكافحة جرائم غسل الأموال وحماية التراث القومي وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.