ضبط ٨ أشخاص بتهمة غسيل أموال

كتبت سوزان مرمر

خطط تشكيل عصابي أجنبي، لإخفاء مصدر مبالغ مالية طائلة، تمكن عناصره من تحقيقها جراء الاتجار غير المشروع في الأسلحة والذخائر غير المرخصة، على نطاق واسع.

وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين 9 عناصر جنائية من «بينهم 8 يحملون جنسية إحدى الدول»، قاموا بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي، في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.

أضافت التحريات، قيام المتهمين بمحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال، وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق «تأسيس الأنشطة التجارية، شراء العقارات والسيارات».

وقدرت أعمال الغسل بـ 200 مليون جنيه تقريباً.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.